Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Itabaiana, Lagarto, Simão Dias, Salvador e São Paulo

A Polícia Federal deflagra na manhã desta quinta-feira (30), a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 03 de março de 2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 (Treze Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil, Duzentos e Dezessete Reais), em espécie.

Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.

Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas. Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão, sendo 02 em Itabaiana, no Agreste sergipano, 01 em Lagarto, 02 em Simão Dias, ambos na Região Centro-Sul de Sergipe, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6.ª Vara Federal de Itabaiana/SE. Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.

Da Redação: Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe
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