Empresa que fornece serviço de apostas online é alvo de operação da Polícia Federal quatro cidades de Sergipe

A Polícia Federal em Sergipe (PF/SE), deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 03, a operação “Distração”, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo um site de apostas e seus proprietários.

Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão sendo 4 em Aracaju, 6 em Itabaiana, um em São Cristóvão e um em Lagarto. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6.ª Vara Federal de Itabaiana/SE. A investigação teve início no ano de 2019 e conta com a participação da Receita Federal do Brasil. Também foram cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.

A Polícia Federal identificou que os envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais. Durante a investigação, foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiros, como, por exemplo, fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de dinheiro em diversas contas bancárias, com o fim de dissimular a origem e o valor total das transações financeiras.

Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Policia Federal para atuar no caso. O nome da operação faz referência ao prazer proporcionado pelos jogos de azar.

Da Redação: Ascom – Polícia Federal em Sergipe
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